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水星记

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西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]

西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网络，该网络能够每天受理100万欧元，当局在西班牙逮捕了五人，包括其首领。

法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月，当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。

一项联合声明说，在一位法国治安法官领导下，调查人员发现存在一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。

这个网络由居住在不同欧洲国家的中国公民组成，他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。

声明说：“他们的作案方式基于有众多收钱点的存在，这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。”

这些资金然后从这些收钱点转至该网络，该网络随后在欧洲各地安排资金分发。

西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人，包括一名领导该网络的中国商人。

调查人员还搜查了不同的场所和住宅，并使用嗅探犬，得以发现“隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金”。

调查人员说：“这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。”
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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 07-07 12:01 樓主引用 | 發表評論

小怪兽冲冲冲

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TOP Posted: 07-07 12:02 #1樓引用 | 點評

saku520

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TOP Posted: 07-07 12:04 #2樓引用 | 點評

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头脑用错别的地方了，可惜

TOP Posted: 07-07 12:15 #3樓引用 | 點評

御龙历厉

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还是国产的厉害啊，永远是前列

TOP Posted: 07-07 12:35 #4樓引用 | 點評

富贵有余

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TOP Posted: 07-07 12:56 #5樓引用 | 點評

氢化可的松

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TOP Posted: 07-07 14:16 #6樓引用 | 點評

霍夫曼

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TOP Posted: 07-07 14:29 #7樓引用 | 點評

五二一

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操，外汇管制，不洗怎么办？

TOP Posted: 07-07 15:01 #8樓引用 | 點評

暗夜精灵脸

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支持正义联盟，彻底斩断舔朝贪官污吏的洗钱渠道！！！

TOP Posted: 07-07 15:01 #9樓引用 | 點評

草原科多兽

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黑丝还是好看的

TOP Posted: 07-07 15:17 #10樓引用 | 點評

没有不可能

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看看黑丝大长腿

TOP Posted: 07-07 17:12 #11樓引用 | 點評

这是个问题啊

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发帖辛苦

TOP Posted: 07-07 17:38 #12樓引用 | 點評

沉睡的木玛

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TOP Posted: 07-07 17:38 #13樓引用 | 點評

鸭打鹅

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TOP Posted: 07-07 17:38 #14樓引用 | 點評

大魔鬼

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来看看防水图

TOP Posted: 07-07 17:49 #15樓引用 | 點評

长黑毛毛

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黑丝大长腿啊

TOP Posted: 07-08 16:36 #16樓引用 | 點評

qqq0623

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TOP Posted: 07-08 17:01 #17樓引用 | 點評

白白云飞飞车

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TOP Posted: 07-09 11:02 #18樓引用 | 點評

dingdang13

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中国

TOP Posted: 07-09 11:48 #19樓引用 | 點評

只上青楼

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y

TOP Posted: 07-09 11:49 #20樓引用 | 點評


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